Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Turuncu Holding merkezli bir şirket ağına yönelik, Param’ı da içeren bir operasyon başlatıldı. Mali incelemeler sonunda 25 kişi hakkında işlem yapıldı ve Turuncu Holding ile bağlantılı 25 şirkete kayyum atandı. Soruşturma süresince, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerini engellemek ve şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Bu süreçte, Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) öncelikli olmak üzere Turuncu Holding çevresindeki şirket yapıları ve şubeleri araştırıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dış denetim raporları incelendiğinde, birçok yüksek hacimli finansal işlemin gerçekleştirilmekte olduğu tespit edildi.
Bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla bağlantılı kişilere para aktardığı ve suç gelirlerinin çeşitli finansal yollarla kaynağından uzaklaştırıldığı belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi ve Holdinge bağlı 25 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.